各位股东：

根据工（略）（以下简称公司）第二届董事会第（略）年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为（略）年第三次临时股东会。

（二）召集人

（略）董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集符（略）章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会（略）络投票的方式召开。

（五）会议召开时间和会期

（略）年（略）月（略）日（星期二）上午9:（略）。

（六）出席对象

1.本次股东会的股权登记日为（略）年9月（略）日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东会。自然人（略）公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》可委托代理人出席会议、并行使（略）股东以外的完全民事行为能力人。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.原则（略）参加本（略）公司董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现（略）的股东可参加（略）会议通过纸质签到登记和投票表决，法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可参加（略）会议进行纸（略）参加会议和投票表决。

（七）（略）报告厅（内蒙古鄂（略）伊（略）阿（略）C座）。

二、会议审议事项

（二）关于审议大海则煤矿（略）年财务预算调（略）方案的议案；

（四）关于审议参与内蒙古锡（略）五（略）东一矿采矿权竞拍的议案；（经济开采评价报告后发）

（略）、东神公司和解还款方案的议案；

（六）关于审议授权董事会抵押、质押资产进行银行融资贷款的议案；

（七）关于审议向建设银行抵押质押矿权、资产进行融资贷款的议案。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：（略）年（略）月（略）日上午7:（略）至8:（略）进行签到登记（8:（略）后签到（略）关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东会的代理人需于（略）年（略）月8日至 （略）年（略）月（略）日上午（略）时前（仅限工作日），携带（略）原（略）C座（略）室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

（三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）（略）参加（略）参加本次股东会，需授权代理人于（略）年（略）月（略）日上午（略）时前（仅限工作日），携带（略）、（略）的营业执照复印件、代理人（略）原（略）C座（略）室（或提前将（略）、（略）的营业执照复印件、（略）的代理人（略）复印件邮寄至内蒙古鄂（略）伊（略）阿（略）C座（略）室，收件人：（略）系电话：（略），（略）接收截止时间为（略）年（略）月（略）日上午（略）时)，提前录入参会信息（略）进行签到登记和投票表决。

（略）年（略）月（略）日上午9:（略）至（略）:（略），股东可在（略）:（略）以后查询投票表决结果。

五、其他事项

（一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人（略）

联系电话：（略）—（略） （略）

附（略）