招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2020-11-13在采购与招标网发布 反洗钱专业咨询服务项目供应商征集公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 反洗钱专业咨询服务项目供应商征集公告（略）现就反洗钱专业咨询服务项目（项目编号：（略））征集供应商，诚邀符合资格条件的供应商参与。一、征集要求（一）项目概况1.项目名称：反洗钱专业咨询服务项目2.采购内容及范围（略）拟通过竞争性磋商方式引入1家第三方专业咨询机构，借助其在洗钱风险管理方面的经验、监管资源及最佳实践，（略）提供反洗钱管理咨询服务，具体服务内容如下：1）（略）反洗钱工作流程及各部门岗位职责；2）优化和改进信用卡产品洗钱风险评估、管控机制；3）梳理和优化信用卡可疑交易规则；4）梳理和优化信用卡反洗钱交易取数规则；5（略）全面落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求提供优化建议。（二）合格供应商资格条件1.基本资格条件1供应商须是在中国境内有效（略），具有独立法人资格，取得营业执照，具有相应的经营范围，遵守中国的法律、法规和条例；2供应商实缴（略）资金须不少于（略）人民币（外币折算以开标当日中国银行外币基准价为准）；3公司成立时间不短于三年；4供应商具有良好的财务状况需提供（略）年年度财务报表，含资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近（略）个月内任意一期社保和纳税缴纳证明）。5供应商法定代表人为同一个人（略），不得同时参与本项目。6供应商在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构，不得直接或间接地与招（略）或其附属机构有任何关联。7供应商须保证，招标人在其本国使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任。8近三年内未被列入交通银行供应商黑名单。9股东中无交通银行职工或其直系亲属书面承诺函；（略）企业及企业法定代表人近三年内未受到监管机构重大处罚、无重大违法行为、无行（略）列入“失信被执行人名单”，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好，严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；（略）供应商须提供国家（略）（http:（略）.cn）中投标人登记信息（含有股东信息）、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的打印页面。（略）供应商须提供最近三年无行贿犯罪记录证明：（略）（http:（略）.cnIndex）（含企业名称和法定代表人姓名）在“高级检索”“案由”内选择“贪污贿赂”的查询结果。2.专业资格条件本次采购物反洗钱咨询服务，供应商需具备银行业的同类反洗钱相关项目的经验。（需提供合同复印件）（三）（略）所需提供的资料1.基本信息。（1）合法有效的公司营业执照（原件（略））。（2）法定代表人及授权代理人（略）原件（略）。（由授权代理人（略）的，还须提供（略）的法定代表人授权书原件（略），被授权人最近三个月在投标单位缴纳社保的证明材料）（3）公司情况介绍（原件（略））。2.专业信息。本次采购物反洗钱咨询服务，供应商需具备银行业的同类反洗钱相关项目的经验。（需提供合同复印件）（四）（略）资料要求1.（略）资料须按要求提供（略）（扫描件须清晰可见），文件夹命名为供应商的全名。对于未按要求（略）的原件电子扫（略）将拒绝接受其（略）。2（略）视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有供应商（略）资料恕不退还。（五）其他要求1、本次征集至少征集到3家供应商来参与本次项目磋商；如（略）供应商数量大于等于6家供应商，将采用预评审选取得（略）排名前六名的供应商参与本项目磋商。2、本项目最终拟中标供应商为1家；二、征集时间（略）年（略）月（略）日9时起，至（略）年（略）月（略）日（略）时止。三、注意事项（一）本次公开征集不收取供应商的任何费用。（二）参与公开征集的供应商经审查通过后正式进入交行供应商信息库，作为（略）集中采购在库供应商。（三）供应商须对（略）信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，我行有权将其列入供应商黑名单，不得参与交行集中采购活动。（四）（略）资料（略）地址：（略）务（略）接收供应商的（略）资料并不表示接受（略）供应（略）有权选定并邀请全部或部（略）合格供应商参与本项目集中采购活动。注：（略）时，需提交（二）合格供应商资格条件和（三）（略）所需提供的资料两部（略）内容。请知悉五、联系方式联系人：（略）电话：（略）情况（略）年（略）月（略）日公示情况介绍填制单位（盖章）：一、综合能力介绍供应商名称（营业执照上的全称）统一社会信用代码（略）资金法定代表人（姓名及（略）号）企业性质（国有控股、外资控股、其他）授权代理人（姓名、（略）号、（略）的实际办公地址供应商纳税人身份基本户开户行名称及地址、银行账号及账户名经营范围组织结构提供在（略）、（略）点）的名称（略）的股权结构、包括控股股东或主要股东的自身情况、持股比例等内容。有效资质证明文件名称（包括质量认证、行业资质、代理资质等）签约三年以上的员工数量及构成二、近__年金融机构同类项目的合作状况序号合同名称合作领域合同金额合同期限合作单位履约情况三、廉洁信用承诺（供应商以下任何一个选项为“是”，我行有权拒绝接受其（略））最近三年企业法人及其法定代表人是否存在行贿记录□是□否最近三年企业法人（略）列入失信被执行人名单□是□否当前企业法人是否被列入重大税收违法案件当事人名单□是□（略）采购严重违法失信行为记录名单□是□否当前企业法人是否被列入经营异常名录□是□否当前企业法人是否被列入交行供应（略）对以上申请材料的真实性负责，如有虚假愿意承担相应法律责任。填制单位法定代表人（（略））：征集文件（略）盖章：项目编号：法人或授权代表签字：序号文件名称文件是否清晰提交情况盖章或签字备注有无盖章签字1供应商法人资格等证明文件（如营业执照或法人登记证书等）复印件2法定代表人资格证明书、（略）及被授权人（略），近三月社保缴纳证明。3实缴（略）资金证明材料4专业资格证明材料（代理资质等）5财务状况报告相关材料复印件（（略）年度财务报表）6依法缴纳税收：电子缴款凭证或税务部门开具的纳税证明（近（略）月内任意一期的缴纳证明）7依法缴纳社会保障资金：社保机构出具的基本养老保险对账单、专用收据或加盖社保机构公章的单位缴费明细（近（略）月内任意一期的缴纳证明）8股东中无交通银行职工或其直系亲属书面承诺函9供应商须提供承诺书，保证招标人在其本国使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任（略）国家（略）（http:（略）.cn）中投标人登记信息（含有股东信息）、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的打印页面（略）（http:（略）.cnIndex）（含企业名称和法定代表人姓名）在“高级检索”“案由”内选择“贪污贿赂”的查询结果