招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2021-09-23在采购与招标网发布 四川成渝高速公路股份有限公司《内控手册》修订项目比选公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 四川成渝（略）公司因发展需要，拟聘请第三方咨询服务机构，对（略）年版本的内控（略）册（以下简称《内控手册》）进行修订。现面向社会公开比选《内控手册》修订（略）简介四川成渝（略）公司成立于（略）年，是上海证券交易所与香港联交所（略）的A+H大型（略）。公司下辖（略）家子、（略）辖下（略）总里程约（略）公里，在建（略）里程（略）公里，总资产及净（略）的主要业务为投资、建设、经营和管理（略）基建项目，同时经营其他（略）依（略）桥基础，以独家设立、合资合作、增资扩股、直接收购等方式，在金融投资、能源销售、（略）运营、交通科技等新兴业务板块努力培育新的业绩增长点，产业协同效应和抗风险能力不断增强。二、项目概况（（略）《内控手册》修订项目。（（略）（以下（略）”或“公司”）为加强企业内部控制，提高企业风险防控能力，促进企业做强做优做大，决定按照财政部等五部委印发的企业内部控（略）规则相关要求，在已有内控手册及（略）册的基础上，采取比选的方式聘请咨询服务机构开展《内控手册》修订工作（略）实际情况和需要，按照企业内部控制（略）本部和控股子（略）公司的内部控制管理体系框架，规范投资经营管理模型，制定各类风险应对措施，梳（略）内控手册和子（略）本部、四川成乐（略）责（略）、四川（略）由咨询服务机构主导编（略）成（略）运营管理（略）的ETC业务流程由咨询服务机构主导修订，其他流程由咨询服务机构协助修（略）层面：内部环境（包括组织架构、权责（略）配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、风险评估、信息与沟通、内部监督；业务层面：包括规划与计划、车辆通行收费、（略）产管护、（略）建设、信访举报、物资采购、业务外包、筹资、担保、合同与纠纷、招投标管理、健康安全环保管理、人力资源、财务资产、内（略）、对外信息披露、内部审计、BT、BOT、PPP项（略）项目管理、加油站销售管理、大宗贸易、（略）、物流、广告、公务用车、印章管理、廉洁谈话、三重一大等以及需新增的业务流程。根据识别和评估的风险，对内部控制体系中薄弱环节进行优化，针对已有业务流程全面梳理，识别并评估风险、编制风险清单等，实施流程再造，完善防控措施；针对新业务流程，排查风险点、绘制业务流程图、完善防控措施等，固化为内控制度，修订形成《内控手册》（（略）年（略）本部及各控股子、（略）公司所在地。（四）服务要求1.服务周期（1（略）本部及子（略）公司内控审计工作人员进行为期1天的业务培训；（2）（略）年（略）月底前，修订完善现有内控手册，形成内控手册（（略）年版）初稿；（3）（略）年（略）月底前，对初稿进行征求意见并再次修改，形成《内控手册》（（略）年版）第二稿；（4）（略）年（略）月底前，编制形成比选人《内控手册》（（略）年版）配套测试模板；（5）（略）年1月底前，协助比选人完成内控自评；（6）（略）年4月底前，完成《内控手册》（（略）年版）定稿。2.成果形式（1）内部控制体系优化建议书（电子版1份）；（2）成渝公司《内控手（略）册定稿（电子版:PDF和Word各一版）；（3）《内控手册》（（略）年版）配套测试模板（电子版）。三、费用及（略）方式（一）费用说明本项目控制价格为人民币（略）（¥（略）.（略）），报价超过控制价的，其申请文件将被否决。（二）（略）方式1.按照服务周期，完成业务培训、完成《内控手册》（（略）年版）第二稿及测试套表，项目成果通过比选人内部评审后的7个工作日内，（略）合同价款（略）%。2.按照服务周期，完成《内控手册》定稿，项目成果通过比选人内部评审后的7个工作日内，（略）合同价款（略）%。（三）费用包含内容本项目报价为费用总额报价（包干总价），包括但不限于项目咨询费用、项目相关杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用等申请人为完成本项目所发生的所有费用。申请人因完成本项目必须缴纳的所有税费均由申请人承担，并包含在所报的报价内，比选人不另行（略）。四、比选申请人资格要求（一）资质要求中国境内依法（略）的具有独立承担民事责任能力的法人企业或非法人企业，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息，企业营业范围含有管理咨询业务，并且满足《（略）国资委及所出资企业中介机构选聘管理试行办法》（川国资委办〔（略）〕9号）第六条和第七条基本要求。成立时间至少3年以上（（略）年1月1日之前成立），且上一年度通过有关部门的年检。（二）业绩要求熟悉内部控制体系建设咨询业务，比选申请人至少承担过3项内部控制建设咨询、企业内部控制测试评价或内部控制审计项目。（三）主要人员要求1.项目负责人1人：（略）8年及以上管理咨询或内控审计相关工作经验，担任3项及以上企业内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目负责人职务。2.项目质量负责人1人：（略）5年及以上管理咨询或内控审计相关工作经验，担任2项及以上企业内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目的工作业绩。3.项目技术负责人（1人）：应具有5年及以上管理咨询或内控审计相关工作经验，具有2项及以上企业内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩。4.其他人员：除拟任项目负责人、质量负责人、技术负责人外，拟派至本项目的工作人员3人及以上，3年及以上管理咨询或内控审计相关工作经验，且具有内部控制建设咨询、内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩。（四）信誉要求1.在国家（略）（http（略）www.（略）.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。2（略）站（http：（略）www.（略）.cn）中未被列入失信被执行人名单。3.比选申请人及其法定代表人、项目负责人在近三年内（（略）年1月1日起至比选申请文件递交截止时间前一天）均无行贿犯罪档案记录。（五）其他要求1.为比选人提供内控审计服务的中介机构不得参与同一企业的内控咨询项目。2.具有投资参股关系的关联企业，或具有直（略），或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与本项目比选。否则，相关比选申请文件按否决处理。3.本次比选不接受联合体参与比选。五、比选申请文件要求（一）装订要求及密封比选申请文件应统一用A4纸打印，一式两份，正本一份，副本一份，（略）别装订成册，正本与副本一并包装（如正本副本有差异以正本为准；报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准），加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位行政公章。未按要求密封、标记和投递的申请文件，比选单位有权拒收，或即使已接收但其比选申请仍将被拒绝；所有文件一旦接收后不予退还。（二）比选申请书内容1.主体资格证明材料。（1）比选申请人基本情况；（2）营业执照副本（三证合一）或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（黑白或彩色影印件），基本账户开户许可证或基本存款账户信息，信誉情况证明；（3）法定代表人证明书及法人（略）（后附（略）影印件）；（4）类似项目服务经验的业绩证明材料，提供服务合同、业务约定书等材料影印件（黑白或彩色）；（5）拟参与本项目的团队人员介绍及（略）工，包括但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业时间、类似项目服务经验等（资格证书、职称提供影印件）；（6）三年未涉及仲裁、诉讼等业务纠纷的承诺函；（7）其他有助于比选人判断的相关资料。2.技术建议书（1）项目方案的（略）与总体安排符合项目计划和实际需求；（2）项目方案提出与实际需要相适应的工作目标、工作安排，人员（略）工及职责；（3）项目方案详实科学，具有可操作性。3.报价函。4.服务承诺书。5.保密承诺书。6.其他有助于比选人判断的相关资料。以上文件均需加盖比选申请人或其（略）支机构公章。六、比选文件的获取凡有意参加比选的比选申请人，请于（略）年9月（略）日至（略）年9月（略）（htt（略）（htt（略）站（略）比选文件。比选申请人需在（略）年9月（略）日（略）：（略）前将比选申请（略）表及营业执照扫描件（略）比选申请人的比选申请文件将不予接收。单位名称联系人联系电话单位全称并加盖单位鲜章注：比选申请（略）表WORD版本和加盖单位鲜章的（略）表扫描件一并（略），营业执照直接发扫描件。比选文件有关通知（如有）由比选申（略）（http:（略）.com）自行查阅与（略）。比选申请人应在报价（略）站，并及时（略）相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系，因未能及时（略）通知书（如果有）的相关责任由比选申请人自行承担。七、比选文件的递交（一）比选文件递交的时间：（略）年9月（略）日上午9:（略）-9:（略）。（二）比选文件递交地址：（略）我司收到材料时间为准）送达的申请材料，我司不予受理。（四）申请材料概不退还。八、比选评审和中选（一）比选申请文件的开启比选人不邀请申请人参加比选申请文件开启仪式。比选文件递交截止时间后，如果申请人未达到三家及以上的比选要求，将不开启比选申请文件并将再次发布比选公告。（二）比选评审办法本次比选采用综合评（略）法（评（略）标准附后）。比选人不保证价格最低能够中选，且无义务承担对未中选人的任何责任。（三）中选比选人按照比选文件要求的评（略）标准进行综合评选打（略），以评选总得（略）高低排序并推荐3名中选候选（略）（http:（略）.com）上发布中选公告，公告期为3个工作日。（四）通知公司将以书面形式向中选单位（略）中选通知书。（五）合同签署中选通知书发出后，我司将与中选单位进一步商洽，明确合同签署相关事宜。中选人在收到《中选通知书》后，应按照《中选通知书》中规定时间签订合同，如未按规定签订合同，将取消中选资格。九、比选申请人注意事项（一）本次比选严格依据公开、公平、公正的原则进行。在比选过程中禁止任何形式的不正当竞争行为，一经发现，立即取消参选资格；（二）本项目中所提到的有关活动内容及经费等，比选申请人不得向非项目有关人员透露，否则有权追究其法律责任，双方聘请的律师、会计师等专业顾问除外；（三）无论结果如何，比选申请人自行承担参选费用，我司在任何情况下均无义务和责任承担该笔费用；（四）比选申请人必须保证所提交的全部资料的真实性；（五）有下列情况之一的比选文件，将作无效处理：1.比选申请文件未按要求密封；2.比选申请文件逾期送达。（六）经比选人评审，有下列情况之一的比选申请文件，将作否决处理：1.有一项不满足比选文件“四、比选申请人资格要求”；2.投标报价超过控制价；3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字；（七）比选出现变更情况（如果有）时（略）站及时对外发布；（八）其他未尽事宜，签订合同时双方协商确定。（九）本比选文件的