招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-03-03在采购与招标网发布 [刊登公告]福建海峡银行股份有限公司机构洗钱风险自评估咨询项目(资格预审公告) 。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 金山橘（略）项目A配套设施充电桩设备采（略）竞争性谈判邀请书--[（略）：（略）招（略）]本次为福建海峡银行机构洗钱风险自评估咨询项目（项目编号：FJH（略）-（略）-（略））供应商的资格预审，入围单位可（略）竞价。公告期间欢迎符合资质要求的单位前来（略）。一、标的物介绍1、评估服务范围：（1）协助完善自评估方案、制度、指标和方法；（2）协助内外部信息的收集（略）理；（3）协助我行开展自评估工作；（4）协助优化关键反洗钱内控制度；（5）针对评估结果对高风险领域和管控薄弱环节提出风险控制措施和管控建议；（6）提供一次高管洗钱风险培训；（7）提供其他与机构洗钱风险自评估相关咨询。2、完成时间：（略）年（略）月底之前。二、资格审查要求1、在中华人民共和国境内（略）具有独立法人资格的企业，企业（略）时间不少于三年（含），提供营业执照复印件；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目的相关工作，没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。提供近3年财务报表。3、案例：（略）年起至今，至少具备3例（略）制银行、（略）制商业银行、（略）商业银行总行层级银行业机构洗钱风险评估服务案例。4、团队资质：（1）项目合伙人：（略）以上反洗钱工作经验且具备金融机构洗钱风险评估经验，提供项目合伙人从业履历；（2）项目主要成员专家：要求人数不少于5人，具有（略）MS证书的应占（略）%或以上，提供资质证书复印件。5、提供相关承诺函，要求如下：（1）单位主要负责人（含董事、监事、高管）为同一人或者存在关联关系、管理关系的不同单位，不得同时（略）参加本项目。（2）不接受联合体（略），不得将本项目以任何方式进行转包或（略）包。（3）近3年内，不应有合同违约被诉讼违法违规被惩处的记录或有正在被相关部门（略）上公告及资质材料报送截止（略）上公告及资质材料报送时间为（略）年3月3日至（略）年3月（略）日上午8:（略）-（略）:（略）、下午（略）:（略）-（略）:（略）。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商（略）。四、（略）方式1、（略）材料递交。（略）时应填写（略）表（详见附件），在报送截止时间前将（略）表及其他纸质（略）文件递交到我（略）。2、电子文档备案。（略）文件确认后，将（略）文件电子版以电子（略）的（略）备案。（略）名称为“机构洗钱风险自评估咨询项目（略）名称全称、公司联系人、联系电话、（略），以上信息应与（略）表一致。五、（略）注意事项1、（略）材料均需加盖公司实体公章，未（略）的视为无效文件。2、公告期间均可以递交（略）材料，为防止缺件、漏件的补充，请备好材料后尽快递交。我行有权拒收（略）截止时间之后递交的（略）文件。3、我行有权要求（略）的公司提供相应的原件或其他文件佐证（略）材料的真实性。4、（略）文件均应当使用中文。供应商随（略）文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文解释这些文件，并以中文为准。5、（略）材料不作为项目的投标材料。六、材料报送地址、联系人及联系方式地址：（略）、（略）-（略）（备）（略）：（略）七、其他若在项目执行过程中，发现我行员工存在违规或廉洁自律方面的问题，可通过（略）向我行纪检监察部反映：1、举报（略）：fjhxyhjb@（略）.com2、举报信箱：福建（略）6层西南（略）消防电梯前厅3、举报电话：（略）-（略）、举报信邮寄地址：（略）3月3日附件1：附件：福建海峡银行供应商入围资格报审表.docxFF（略）E;DD（略）E;EE（略）E;